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Convocatoria Junta general y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle La Granja, 19, el día 6 de noviembre de 2008, a las 17,30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 7 (relativo al régimen de transmisión de las acciones), 11 (relativo al régimen de quórum de aprobación de acuerdos), 15 (relativo a las reglas de funcionamiento del Consejo) y 16 (relativo a los documentos que forman parte de las Cuentas Anuales) de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades al Consejo. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán examinar, y/o solicitar y/o obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo al punto segundo del orden del día que contiene el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen a aprobación de la Junta y de los acuerdos sociales.

Pamplona, 17 de septiembre de 2008.-Jesús Javier Cía Barrio, Secretario no Consejero.-55.075.