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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Ramón Sanz Roa y don Juan Ignacio Catarecha Olabarrieta como Administradores Mancomunados de la mercantil «Club de Golf Artxanda, Sociedad Limitada» con domicilio en Bilbao, Calle Ibañez de Bilbao, número 6, por medio de la presente, proceden a convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en día 17 de octubre de 2008, a las 10:00 horas en Bilbao, Calle Ibañez de Bilbao, número 6-1.º izquierda., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de los actuales Administradores Mancomunados. Aceptación. Cambio del sistema de administración de la sociedad y elección de los dos nuevos Administradores Mancomunados, con el consiguiente cambio en los Estatutos. Segundo.-Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Presentación del Balance de situación e informe de auditoria a 30 de junio de 2008. Cuarto.-Aprobación y ratificación de los siguientes asientos contables acordados por los Administradores Mancomunados y aceptados por los titulares, en su caso, de los créditos, acreedores y accionistas, correspondientes. 5.174.876,13 euros. 539 (Aportación suscripción capital socios) a 5.174.876,13 euros. 118. (Otras aportaciones de socios). 3.181.337,99 euros. 553 (Cuenta socios acreedores) a 3.181.337,99 euros. 118. (Otras aportaciones de socios). De forma que la totalidad de los importes que figuraban en las cuentas 539 y 553, al cierre del ejercicio 2007 y posteriores modificaciones de la misma, pasan en su totalidad a la cuenta 118. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los sres. socios que cualquiera de ellos puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 19 de septiembre de 2008.-Los Adminsitradores Mancomunados, Ramon Sanz Roa y Juan Ignacio Catarecha Olabarrieta.-55.265.