Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de ASEQ Vida y Accidentes, S.A. de Seguros y Reaseguros, convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad, que tendrá lugar en Barcelona, calle Manuel Arnús, 29, 1.º, en primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2008, a las 16,30 horas, bajo el Orden del Día que se indica a continuación. En la citada Junta se ratificarán y en lo menester aprobarán de nuevo determinados acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de la Entidad celebrada el 20 de mayo de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado a 31-12-2007 y distribución de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y ratificación de la actuación del Consejo de Administración. Tercero.-Composición del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, así como para la enajenación de las mismas. Sexto.-Cambio del domicilio social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades.

La asistencia a la Junta General se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, podrán solicitar la entrega o la remisión gratuita de dichos documentos.

Barcelona, 16 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Feliciano Clemente Fuertes.-55.145.