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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria se celebrará en el Club de Campo «La Galera» (Chalet Social), sito en la Ctra. Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria el día 25 de octubre de 2008, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 26 de octubre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos e importe de 552.818,00 euros, mediante la emisión de 39.487 acciones y consiguiente modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y Preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de «Quórum» en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los Señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá 30 minutos antes de la hora fijada en la convocatoria.

Valladolid, 12 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Rodríguez-Monsalve Garrigos.-54.863.