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Convocatoria a Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en El Puerto de Santa María, Polígono Industrial El Palmar, calle El Torno, 8, el día 3 de noviembre de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y tiempo y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008. Segundo.-Nombramientos de Auditores de Cuentas, Titular y Suplente. Tercero.-Cese y nombramiento del órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

El Puerto de Santa María, 22 de septiembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Agustín Romero Pérez.-55.837.