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Convocatoria Junta general ordinaria

Se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos, sito en avenida Juan XXIII, número 17, de la localidad de Jaca (Huesca), el día 29 de octubre de 2008 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de octubre de 2008, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007/2008. Tercero.-Cese, renovación por reelección o nombramiento estatutario de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Disposición o amortización de las acciones propias, de acuerdo a la legislación vigente. Sexto.-Estudio de la situación económica y financiera de la sociedad, así como toma de decisiones al respecto de la ampliación de capital acordada en la Junta general extraordinaria de esta sociedad celebrada en fecha 26 de junio de 2008. Séptimo.-Designación de accionistas Interventores, para la aprobación del acta de la presente reunión. Octavo.-Asuntos varios. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Candanchú, 22 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Bandrés Otto.-55.791.