Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de «Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros» se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Coruña, calle Teniente General Gómez Zamalloa, número 2-4, 1.º b, el día 11 de noviembre de 2.008, a las 17 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente 12 de noviembre de 2.008 en segunda convocatoria con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación de una ampliación de capital social por importe de 1.760.000 euros, mediante la emisión de 55.000.-nuevas acciones con un nominal de 32 euros por acción y una prima de emisión de 51,06 euros por acción. Segundo.-Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración en cuanto a la justificación, forma, plazos de ejecución, fijación de prima de emisión y texto definitivo del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en la junta general, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los estatutos sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento del capital y su registro.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y el preceptivo informe de los administradores justificando la ampliación propuesta. Se hace constar que los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 16 de septiembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, José Manuel González-Novo Martínez.-54.856.