Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha, 10 de Septiembre de 2008, se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Llanera en el Colegio Ingles, Finca La Llosona-Granda de Pruvia, el día 5 de Noviembre de 2008, a las 20 horas en primera convocatoria, o el día 6 de Noviembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007 / 2008, así como la aplicación de resultados. Segundo.-Ampliación de capital social, y modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales, que establece una nueva cifra de capital social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a todos los socios, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Llanera a, 15 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Sr. D. Ortega Menéndez de Llano.-54.809.