Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», reunido el 15 de septiembre y con la presencia de todos sus miembros acuerda la convocatoria de Junta general extraordinaria de sus accionistas que tendrá lugar en la calle Enrique Jardiel Poncela n.º 6, 3.ª de Madrid, con fecha 30 de noviembre de 2008 a las 12.30 horas en primera convocatoria y 12.45 horas en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de cambio de domicilio social a la calle Enrique Jardiel Poncela n.º 6 de Madrid. Segundo.-Aprobación de balance de Fusión cerrado a fecha 30 de mayo de 2008. Tercero.-Proyecto y aprobación en su caso de Fusión por absorción con la sociedad «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», así como de la disolución sin liquidación de la absorbida «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima» y traspaso universal en bloque de todo el patrimonio a la sociedad absorbente «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», ajustándose al proyecto de fusión depositado con aprobación de dicho proyecto. Aprobación, en su caso, de que la denominación resultante de la absorción será la de «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», la cual asumirá la marca y todos los derechos y obligaciones de «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima». Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

En conformidad con el artículo 238 y 240 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los accionistas tendrá a su disposición en el domicilio social de la entidad y derecho a obtener copia gratuita o el envío a su domicilio de todos o cualesquiera de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; Informe de los administradores; cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad; balances de fusión de las entidades; el proyecto de escritura de la absorción de la sociedad «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima»; los Estatutos vigentes de las sociedades participantes y los datos identificativos de los administradores, así como cualquier otro documento que precisen o interesen los accionistas con motivo de la fusión.

En conformidad con el art 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se indica a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión: 1) Domicilio, denominación y datos registrales de las sociedades implicadas: El proyecto de fusión se dirige a las siguientes sociedades mercantiles: «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Enrique Jardiel Poncela, 6. y «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima» con domicilio social en Madrid, calle Reyes Magos, 8, 4.ª A. La denominación resultante de la absorción será la de «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», la cual asumirá la marca y derechos y obligaciones de «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima». 2) Fecha de efecto de la fusión: 30 de noviembre de 2008 será la fecha a partir de la cual las operaciones se consideran realizadas por la sociedad «Vida S.R. Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», entidad que resultará absorbente de la sociedad absorbida que resultará ser «Artesani y Blanco Correduría de Seguros, Sociedad Anónima». La titularidad y cambio de las acciones se reflejará mediante la oportuna anotación en cuenta. Las acciones de «Artesani y Blanco Sociedad Anónima» se extinguirán con fecha de 30 de noviembre.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.-Don José Miguel Martín Díaz, Consejero y Secretario del Consejo de Administración de Artesani y Blanco Correduría de Seguros, S.A.-54.804.