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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Juan Hurtado de Mendoza, número 17, el día 23 de octubre de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 24 de octubre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la Entidad Gestora. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo, Fernando Franco Chato.-54.149.