Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Mataró (Barcelona), Via Europa, 133, 1.º, el próximo día 27 de octubre de 2008, a las 10'30 horas, en primera convocatoria, la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día siguiente, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Reelección de Pich Auditores, Sociedad Limitada, como auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Mataró (Barcelona), 17 de septiembre de 2008.-Doña Mei Petit Ferrer, Secretaria del Consejo de Administración de Gres Breda, Sociedad Anónima.-54.550.