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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Centros Deportivos Spa Excellence, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 31 de octubre de 2008 a las once horas, en la Plaza del Ángel, número 6, de Madrid, o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 1 de noviembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Órgano de Administración: Evolución de la marcha del negocio y perspectivas futuras. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación del resultado y de la gestión social de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada. Quinto.-Aumento de capital mediante la creación de nuevas participaciones sociales y contravalor consistente en aportación de créditos de los socios frente a la sociedad. El aumento de capital social se realizará mediante la proposición de supresión del derecho de suscripción preferente. Sexto.-Aumento de capital mediante la creación de nuevas participaciones sociales y contravalor consistente en aportaciones dinerarias. Séptimo.-Aumento de capital mediante la creación de nuevas participaciones sociales y contravalor consistente en aportaciones dinerarias. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas de la sociedad tienen derecho, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, referido lo anterior a las cuentas individuales y a las cuentas consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad.

Así mismo, de conformidad con el artículo 76.º de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Administración en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifica detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, con indicación de las personas a las que éstas han de atribuirse. A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tal y como estipulan los Estatutos sociales, todos los accionistas de la sociedad podrán asistir a la Junta general cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que las tengan inscritas en el registro de accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Rodríguez de Celis.-54.526.