Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general extraordiaria

El Consejo de Administración de «Telvent GIT, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Alcobendas (Madrid) en la calle Valgrande, 6, el día 23 de octubre de 2008 a las dieciocho horas treinta minutos (18:30), en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Acordar la ampliación del capital social de la Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 4.847.059 acciones ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, a un valor nominal de 3,00505 euros más una prima de emisión igual a la diferencia entre 3,00505 euros y el contravalor en euros de 21,25 dólares USA a fecha de cierre de la emisión y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Tendrán derecho a asistir y votar sobre los asuntos indicados más arriba, los accionistas registrados el 16 de octubre de 2008. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Consejo de Administración justificativo de la ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria y el informe emitido por el auditor de cuentas, distinto del de la Sociedad, designado por el Registrador Mercantil, ambos con el alcance previsto en los artículos 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a ser informados de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas de la Compañía podrán asistir a la reunión y votar personalmente o mediante representación de acuerdo con las normas del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas, que puede ser consultado en:

www.telvent.com/es/zona_de_inversores/cg_normas_internas.htm.

El Poder de Representación (Proxy) para votar en la Junta lo pueden encontrar en nuestra pagina web:

http://www.telvent.com/es/zona_de_inversores/junta_accionistas.htm.

Aviso: Dada la experiencia de otras ocasiones, se comunica que la Junta General se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria, el día 23 de octubre de 2008 a las dieciocho horas y treinta minutos (18:30).

Madrid, 17 de septiembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia García Páez.-54.438.