Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado, Número 1, de Madrid, el próximo día 20 de octubre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 21 de octubre, en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital. Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición, por importe de 1.216.040,10 Euros. Segundo.-Transformación en Sociedad Limitada. Examen y aprobación, en su caso, de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente, aprobación de Balance, adjudicación de participaciones sociales y consiguiente aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Tercero.-Aumento de capital. Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social de la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada, por importe de 1.445.022 Euros mediante la aportación de la totalidad de las acciones de «Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», la aportación del 20 por ciento de las acciones de «Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima» y la aportación del 31,67 por ciento de las acciones de «Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada». El aumento se llevará a cabo mediante la creación de nuevas participaciones sociales. Propuesta y, en su caso, aprobación, de la supresión total del derecho de asunción preferente de las nuevas participaciones sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los estatutos. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 6 de los estatutos sociales (capital social). Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede el Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y 71.1, 74,3 y 76.b) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el informe del Consejo de Administración sobre la transformación propuesta y los nuevos estatutos sociales, así como sobre los demás acuerdos a adoptar (en especial, sobre la supresión del derecho de asunción preferente), pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.-54.381.