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Junta general extraordinaria

El administrador ünico de la sociedad Consignataria Herrera y Cía., S.A., Dulce María Herrera Rodríguez con NIF 42.045.851B ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad sito en Avenida Francisco La Roche n.º 7, 1.º A oficinas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, código postal 38001, el día 14 de Octubre de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, y 31 de diciembre de 2007, comprensivas del balance, cuentas de perdidas y ganancias y memoria explicativa para cada uno de los ejercicios sociales que se someten a aprobación. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades.

A los efectos del Articulo 212 de la LSA, desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta General se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Cualquier accionista podrá solicitar el envio de esos documentos a su domicilio con cargo a la propia Sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de septiembre de 2008.-Administrador único, Dulce María Herrera Rodríguez.-53.614.