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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio del despacho «BCN Consultors de Confiança, Sociedad Limitada», en Barcelona, calle Balmes, número 150, 1.º-1.ª, el día 23 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada durante los citados ejercicios por el órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 48.2.d, 112.1 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 8 de septiembre de 2008.-Administradora única, Montserrat Riera Farre.-53.890.