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Junta general extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellan, 60, 5.ª planta el próximo día 23 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de octubre de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Acciones a adoptar respecto a las acciones en mora ante la falta de desembolso del dividendo pasivo pendiente. Amortizar en su caso las acciones en mora, lo que supone una reducción de capital, en su caso, de 225.240 euros. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificación, en su caso del artículo 6 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Igualmente, se hace constar el derecho establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Gota Thompson.-53.408.