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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad «Construcciones Pando Ilarraza, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria, plaza Aranzabela, número 2, el día 20 de octubre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 21 de octubre de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designar Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Modificar los Estatutos sociales, concretamente en sus artículos 8.º y 16.º, ya que el primero contraviene el artículo 63.º.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, al tratarse de acciones «al portador», y el segundo es incoherente respecto de la naturaleza jurídica de las acciones, ya que éstas son al portador, según resulta del artículo 5.º Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

I.-Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

II.-Se hace constar expresamente el derecho de los socios a examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador único en el domicilio social, y/o a solicitar el envío gratuito de ambos a su domicilio mediante comunicación escrita dirigida al Administrador en éste sentido.

III.-Los demás requisitos de asistencia a la Junta y representación en la misma son los que constan en el artículo 16.º de los Estatutos de la sociedad.

Vitoria, 15 de septiembre de 2008.-El Administrador único, Juan José Zabala Araguz.-53.972.