Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 22 de octubre de 2008, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de octubre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de disolución y liquidación simultáneas de la sociedad. Segundo.-Expresa renuncia de la autorización administrativa concedida como Institución de Inversión Colectiva y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercero.-Solicitud de exclusión de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social. Cuarto.-Revocación de la designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Quinto.-Revocación de la designación de las entidades gestora y depositaria de la sociedad. Sexto.-Cese del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de Liquidadores. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de Liquidación y del proyecto de división entre sus socios del activo resultante. Octavo.-Pago de las cuotas de liquidación. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Expresamente, desde la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia del Balance final de Liquidación que será sometido a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Juan Pérez.-53.444.