Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

Don Francisco Palmero Díaz, Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Asfaltos Canarios, S.A.» con CIF A-38055448 y con domicilio en la Parcela 12B de la manzana VI del polígono industrial Valle de Güimar, convoca Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 15 de octubre de 2008, a las once horas, en el domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de Auditor de cuentas anuales para el ejercicio 2007 realizado por el Consejo de Administración de la entidad con fecha 12 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento del Auditor de cuentas anuales para los ejercicios 2008 a 2016. Tercero.-Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias con número 361, 362, 363, 364, 25.003 y 25.004. Cuarto.-Delegación de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de Auditores, así como de los acuerdos tomados en Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Arafo, 2 de septiembre de 2008.- Francisco J. Palmero Díaz.-El Presidente.-52.745.