Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Automatización Industrial Otai, S.A., que se celebrarán sucesivamente en Aranjuez, en el domicilio social de la empresa sito en la calle Gonzalo Chacón, número 3, a las 17:30 horas del próximo día 8 de octubre, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día por si hubiera de celebrarse en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen para su aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Memoria, Informe de Gestión, Inventario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancia, cerradas al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social. Cuarto.-En su caso, cese, nombramiento, renovación o reelección del Administrador único. Quinto.-Ampliación de capital en su caso, facultando al Administrador único y determinando el modo de efectuar la indicada ampliación, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos. Sexto.-Reelección, designación y nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, en su caso, adoptando los acuerdos complementarios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados incluso de corrección y ampliación para su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, entre los que se encuentran, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Declaración de información medioambiental, Informe de Gestión, el informe del Auditor de Cuentas y la Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007, el informe de los Auditores, el texto de la modificación propuesta y el informe, en aplicación de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, podrán solicitar de forma inmediata y gratuita la documentación a la que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Aranjuez, 1 de septiembre de 2008.-El Administrador único, Luis Fernández Antúnez.-52.279.