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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la Notaría sita en la calle Serrano, 27, 5.º piso, puerta izquierda, en primera convocatoria el dia 14 de octubre de 2008, a las diecisiete treinta horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de octubre, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del cambio de domicilio social, con lo que implica en los cambios de los estatutos de la sociedad en su articulo 3. Segundo.-Ratificación y reelección de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Por la repetida negativa durante años del anterior Apoderado de la Sociedad a devolver cualquier documentación a la misma con claros perjuicios, por ejemplo, fiscales, bancarios, Seguridad, Social, etc. Medidas a tomar en relación a los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en la calle Ponzano, número 39-41, piso 1.º C, de Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, según lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarancón, a 1 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Soria Raboso.-52.390.