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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Club Estudiantes, Sociedad Anónima Deportiva», en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, ha acordado por unanimidad de los Consejeros presentes o representados, en su sesión celebrada el día 23 de enero de 2008, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, conforme a los siguientes particulares:

Fecha de celebración: Día 25 de abril de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, día 9 de mayo de 2008, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria.

Lugar de celebración: Calle Serrano, 127, 28006, Madrid.

Se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente. Segundo.-Propuesta de medidas de todo tipo a adoptar para el saneamiento patrimonial de la sociedad, con el fin de conseguir el equilibrio patrimonial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260-4.ª y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Subordinado al resultado de los acuerdos adoptados en el apartado anterior, en su caso, y para reestablecer igualmente el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad (compensación de pérdidas), reducción del capital social de la sociedad y/o aumento del capital social; concesión de facultades al Consejo de Administración para su ejecución y nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Para el caso de que no prosperasen los acuerdos contenidos en los puntos anteriores sobre saneamiento patrimonial de la sociedad:

a) Disolución de la sociedad.

b) Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.-Concesión de facultades expresas para la ejecución y formalización de todos los anteriores acuerdos. Derecho de información: Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido), y respecto a todos los puntos del orden del día, los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando obligados los Administradores a facilitar la información por escrito hasta el día de celebración de la Junta. También podrán los accionistas solicitar dichas informaciones y aclaraciones verbalmente durante la Junta, según establece el número 2 de dicho artículo y los Administradores a facilitarlos conforme al mismo.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los siguientes documentos:

Informe del Consejo de Administración, previsto en el artículo 144 a) de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con la modificación de Estatutos que suponen los puntos 3.º y 4.º de este orden del día, en el que se contiene el texto íntegro de las modificaciones propuestas, en la que se comprende la de la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos como consecuencia de la reducción y aumento de capital propuestos.

También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas extraordinaria convocada, todos los accionistas titulares de una o más acciones, siempre que figuren inscritos en el Libro de Registro de acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta general. Este derecho puede ejercerse por delegación con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido) y en los Estatutos sociales.

Acta Notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario, a fin de que asista a la Junta general extraordinaria y levante la correspondiente acta notarial de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido).

Madrid, 23 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Bermúdez Ruiz.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco F. González García.-3.752.