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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Forja, n.º 6, el día 7 de octubre de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Cese de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 27 de agosto de 2008.-D. Juan Pascual Sansano, Presidente del Consejo de Administración.-52.131.