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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía «Distribución de Bebidas Miró, Sociedad Limitada», en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de socios, que tendrá lugar en primera convocatoria a las trece horas, del día 26 de septiembre de 2008 en la nueva nave sita en la carretera del Aeropuerto, kilómetro 6,000, término de San Josep de Sa Talaia (Ibiza-Baleares). Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de septiembre del mismo año. El objeto de ésta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Cambio del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Estudio de la propuesta del Consejo de Administración sobre la carta recibida por parte del Banco Sabadell Atlántico en relación a la póliza de crédito contratada por la antigua, escindida y disuelta entidad, Exclusivas Miró, S.A., ante la necesidad de adaptarla a las nuevas circunstancias sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Aprobación, de la propia acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Complemento a la convocatoria: Se pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pueden solicitar por escrito, todos los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con el contenido del artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa a los señores socios que en el domicilio social existe a su disposición el texto íntegro de las modificaciones estatutarias.

San Josep de Sa Talaia, 7 de agosto de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Ramón Miró Riusech.-52.182.