Butlletí Oficial de l'Estat

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 35, bajo izquierda, el día 7 de octubre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión social y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas para los ejercicios 2008 y siguientes hasta el máximo legal. Sexto.-Análisis de las consecuencias del Auto del Tribunal Supremo por el que se inadmite el Recurso de Casación 1996/2004. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a la Junta.

Madrid, 31 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramiro Cid Sicluna.-52.209.