Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 20 de junio de 2008, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el día 3 de octubre de 2008 en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 4 de octubre de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguiente puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2007. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del balance de la sociedad cerrado al día 31 de diciembre de 2007 y verificado por el Auditor de Cuentas nombrado en la Junta general extraordinaria celebrada el día 14 de junio de 2008. Quinto.-Reducción del capital social a 0,00 euros, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas y cada una de las acciones en que está representado el íntegro capital social. Sexto.-Aumento de capital en la cifra de 249.600,00 euros mediante la emisión de 3.200 acciones, ordinarias, nominativas y de 78,00 euros de valor nominal cada una de ellas, identificadas con los números 1 a 3.200, ambas inclusive, el contravalor del aumento de capital podrá consistir tanto en aportaciones dinerarias al patrimonio social como en la compensación de créditos contra la sociedad. Séptimo.-Determinar las condiciones de emisión, ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas y desembolso de las acciones. Octavo.-Delegar en los Administradores las facultades de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general. Noveno.-Variación del número de miembros del Consejo, a propuesta de don Bernat Oliver Femenia, dentro del número mínimo y máximo estatutariamente previsto. En caso de aprobación de la variación, presentación de candidatos a nuevos Consejeros y elección de los mismos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe escrito sobre la misma y la certificación emitida por el Auditor de Cuentas de la sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 26 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Alorda Pérez.-51.849.