Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria el día 3 de octubre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 4 de octubre 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, San Pelaioko Bide Nagusia, 46, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la actividad desarrollada en el año 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la Propuesta de Distribución de Resultados. Tercero.-Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos de la Junta General. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es Balance, Cuenta de Resultados y Memoria relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007.

Bakio, 29 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ramos Muruaga.-52.052.