Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de las Administradoras de la Sociedad, y a medio de la presente, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 8 de octubre de 2008, a las 16:30 horas, en Gijón, calle Celestino Junquera número 2-Of.11, o al día siguiente: 9 de octubre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación de resultados e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Exposición y aprobación, en su caso de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Determinación del importe de la retribución de los administradores de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales para el Ejercicio cerrado y para el corriente. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 18 de agosto de 2008.-Las Administradoras, Dolores Martín Ibáñez, Ana Cristina Martín Ibáñez y Elisa Martín Ibáñez.-51.504.