Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Leganès (Madrid), calle Puerto de la Morcuera, n.º 13 1.º Of. 11 Pol. Ind. Prado Overa, en primera convocatoria el día 27 de septiembre de 2008, a las doce treinta horas, o el día siguiente 28, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, con la propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Reelección o cese y nombramiento de Auditor de Cuentas. Tercero.-Reducción de capital. Cuarto.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados por los acuerdos adoptados. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que haya de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de agosto de 2008.-Secretario del Consejo de Administración. Consejero Delegado, Francisco Javier Guijarro Martínez.-51.040.