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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Guitiriz (Lugo), parque empresarial, Parcelas C-2 y C-3, a las 11 horas del día 6 de octubre del año 2008 (lunes), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 7 de octubre del año 2008 (martes), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance cerrado al 30 de junio de 2008 de Frioriz, S. A., como Balance de la fusión a que se refiere el punto segundo siguiente de esta convocatoria. Segundo.-Examen del Proyecto de Fusión por absorción de la sociedad Tamenova Logística y Distribución, S.L.U. y aprobación, si procede, de tal fusión por absorción conforme al contenido de dicho Proyecto, que es el siguiente:

a) La Sociedad absorbente es Frioriz, S. A., domiciliada en parque empresarial (parcelas C-2 y C-3) de Guitiriz, provincia de Lugo, inscrita en el Registro Mercantil de Lugo en la hoja LU-9443, con CIF A-27300094.

La sociedad absorbida es Tamenova Logística y Distribución, S. L. U., domiciliada en Cervo (Lugo), carretera Santander-Ferrol, púnto kilométrico 423,5, inscrita en el Registro Mercantil de Lugo en la Hoja LU-11925, con CIF B-49229024. b) La Sociedad Frioriz, S. A., es propietaria-titular del 100 por 100 (totalidad) del capital social de la sociedad absorbida, por lo que no es necesario la elaboración de informes de Administradores y expertos independientes sobre el proyecto de fusión. No procede aumento de capital en Frioriz, S. A., y no existe canje de acciones. c) Se considera como Balance de fusión el Balance cerrado al 30 de junio de 2008; y el 1 de julio de 2008 es la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente. d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole. e) La fusión se efectuará acogiéndose al régimen fiscal del capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y a la exención prevista en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales de Frioriz, S. A.: Artículo 1.º (Denominación de la sociedad) y artículo 3.º (Objeto social).

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos de fusión y de modificación de Estatutos y promover su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del acta de esta Junta general de accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo y cuarto del anterior «orden del día», así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores, tanto de Frioriz, S. A., como de Tamenova Logística y Distribución, S. L. U., tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito, así como al examen de los mismos en el domicilio social, de los documentos siguientes:

a) Proyecto de fusión.

b) Cuentas Anuales e informe de gestión de Frioriz, S. A., y Tamenova Logística y Distribución, S. L. U., de los tres últimos ejercicios. c) Balances de fusión al 30-6-2008 de Frioriz, S. A., y Tamenova Logística y Distribución, S. L. U. d) Estatutos Sociales vigentes de Frioriz, S. A., y Tamenova Logística y Distribución, S. L. U.; así como las modificaciones que se proponen en los artículos 1.º y 3.º de los Estatutos Sociales de Frioriz, S. A.

e) Relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las dos sociedades que participan en la fusión y la fecha desde que desempeñan sus cargos.

Guitiriz (Lugo), a 18 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo, Carlos González Casas.-51.251.