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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Can Paciencias, 07860, Sant Francesc de Formentera, el próximo día 30 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de sociedad en sociedad anónima ordinaria, con exclusión de la condición de institución de inversión colectiva.

Segundo.-Nueva redacción de todos los artículos de los estatutos sociales, modificando la denominación social, el objeto social, el capital social, el órgano de administración y suprimiendo todas las menciones exigidas por la legislación reguladora de las instituciones de inversión colectiva, con adopción de un nuevo texto refundido. Tercero.-Revocar el contrato de gestión suscrito con Adepsa, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima. Cuarto.-Revocar la designación de BNP Paribas Securities Services, sucursal en España como entidad depositaria de la sociedad. Quinto.-Revocar la designación de SeBroker Bolsa Agencia de Valores, Sociedad Anónima, como entidad encargada del registro contable, y nombrar a SeBroker Bolsa Agencia de Valores, Sociedad Anónima, como entidad del registro contable de las acciones de la nueva entidad transformada. Sexto.-Revocación del nombramiento de los auditores. Séptimo.-Solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la revocación de la autorización administrativa como sociedad de inversión de capital variable y baja de la sociedad de inversión de capital variable en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Octavo.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos administradores, si procede. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopta la Junta general. Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Formentera, 7 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Costa Torres.-51.474.