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Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, en la Notaría de don Santiago Manuel Cardelús Muñoz-Seca, en la calle Lagasca, número 56, 1.º, a las 17,00 horas del 24 de septiembre de 2008, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Ampliación, si procede, del objeto social. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la sociedad, de conformidad con el punto anterior. Sexto.-Nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos precedentes. Octavo.-Proposiciones, ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 112.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, para lo cual el órgano de administración les requiere para que hagan dicha solicitud con suficiente antelación y mediante el envío de un fax al número 949 200 321.

Madrid, 31 de julio de 2008.-Los Administradores solidarios, Pedro Manzanares Guillén y Jesús Antonio Toribio Ranz.-51.477.