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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de U. P. B. España, S. A., ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará el próximo día 3 de octubre de 2008, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la compañía, Casa Corominas de Viver i Serrateix, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de los Estados financieros auditados a 30 de junio de 2008. Segundo.-Reducción del capital social, a fin de compensar las pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial y, consecuentemente aumento del capital a los efectos de llegar al mínimo legal y para compensación de pérdidas. Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo dispuesto en el artículo 112 y 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Viver i Serrateix, 12 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, David Coll Batllori.-51.299.