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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona, calle Ermitagaña, número 2, el próximo día 30 de septiembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 1 de octubre de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección de Administrador. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para la aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos y necesarios acerca de los asuntos que comprenden el orden del día.

Pamplona, 1 de agosto de 2008.-El Administrador único, Emilio Chao Rodríguez.-50.297.