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Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 25 de septiembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 26 de septiembre de 2008, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador Unico. Segundo.-Determinación del sistema de administración y al efecto, modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Tercero.-Designación de administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se hace constar su derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Ondarroa, 5 de agosto de 2008.-El Administrador Único, Secundino Badiola Alzaa.-50.264.