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Junta general extraordinaria

Por D. Faustino Vázquez Fernández, Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), en el domicilio social (C/ Trinidad, 1-3), el próximo día 16 de septiembre de 2008, a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y aprobar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informar sobre la calificación negativa de la Sra. Registradora Mercantil de Toledo de fecha 31 de diciembre de 2007 respecto del Acta de la Junta General de la sociedad celebrada en fecha 8 de junio de 2007. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 junto con el informe de auditoría de cuentas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de administración. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales expidiendo la correspondiente certificación de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los socios que a partir de la presente convocatoria tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Talavera de la Reina (Toledo), 4 de agosto de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Faustino Vázquez Fernández.-50.292.