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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 5 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006, censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006, censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio. Quinto.-Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como los informes de gestión y, en su caso, los informes de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de junio de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis Guersi Sauret.-50.266.