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Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Cromomed, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 25 de septiembre de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de septiembre de 2008, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de la Compañía. Consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados por dicha modificación. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de los nuevos Administradores Solidarios. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sagunto (Valencia), 12 de agosto de 2008.-Secretario Consejero del Consejo de Administración de «Cromomed, Sociedad Anónima», Antonio Vila Sainz.-50.950.