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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Liquidación de Comercial Irgon, S. A. (en liquidación), ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 19 de septiembre de 2008, a las 13:00 horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio del Interventor, Calle San Lesmes, 18-1.º C en Burgos, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2003, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio y la gestión del Consejo de Administración. (Los acuerdos de aprobación de las cuentas fueron anulados en virtud de sentencia judicial firme, las cuentas anuales y el informe de gestión son los mismos que se aprobaron en los acuerdos anulados). Segundo.-Solicitud del accionista don Rogelio Ruiz de Infante Ortiz de Orruño para encargar al consejo de liquidación de la verificación de la contabilidad de la sociedad y de la documentación correspondiente al ejercicio 2003, facultándole para encargar dicho trabajo a un profesional en la materia. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31-12-2007, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio y la gestión del Consejo de Liquidación. Cuarto.-Liquidación de la sociedad Comercial Irgon, S. A. (en liquidación), aprobando, en su caso, el balance final de liquidación, la determinación de cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Otorgamiento de los poderes suficientes para el cumplimiento de los requisitos de forma como cancelación de los asientos de la sociedad y adjudicación de posibles bienes o derechos que pudieran aparecer propiedad de la sociedad. Sexto.-Aprobación del acta.

Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, para ello pueden solicitarlo a través del interventor de la sociedad.

Así mismo y en cumplimiento del mismo precepto se advierte del derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envió gratuito de tales documentos.

Burgos, 6 de agosto de 2008.-Interventor, Juan Manuel Velázquez González.-50.336.