Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 3 de octubre de 2008, a las trece horas, en el domicilio social sito en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 4 de octubre de 2008, en el mismo lugar y hora para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2007, así como la gestión de los Administradores, dejando previamente sin efecto el acuerdo de aprobación adoptado por la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2008. Segundo.-Ratificación del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio 2007 adoptado por la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2008. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales en cuanto al incremento del número máximo de miembros del consejo y el establecimiento de retribución de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. .

De igual forma, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social sito en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid) o solicitar su envío gratuito.

Son requisitos para asistir a esta Junta General Extraordinaria tener inscritas las acciones nominativas en el libro de registro de accionistas, al menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración (límite 26 de septiembre a las trece horas) y depositadas las acciones al portador en el domicilio social con la misma antelación. Los señores accionistas podrán hacerse representar por un tercero, debiendo conferir la citada representación mediante poder y en forma especial para la Junta.

Madrid, 11 de agosto de 2008.-El Consejero Delegado, Ricardo Pradella Morilla.-50.938.