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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 22 de septiembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente orden del día de la reunión:

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2007 relativos a los puntos tercero, cuarto, quinto, y sexto de su Orden del día según consta en la convocatoria de fecha 20 de junio de 2007 (BORME número 117). Segundo.-Con el fin de reequilibrar el patrimonio social disminuido por perdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción del capital social a 0, y simultánea ampliación del capital social por importe de ochenta mil ochocientos euros (80.800 euros), o en la cantidad que apruebe la Junta General, procediendo simultáneamente en su caso, a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente aprobación de Balance, estatutos, adjudicación de participaciones y creación o ratificación del órgano de administración. Tercero.-Delegación de facultades al órgano de administración para la ejecución de los referidos acuerdos, formalización de las pertinentes modificaciones estatutarias y elevación a escritura publica de los mismos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, conforme a los artículos 144 168 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas de reducción de capital para compensar perdidas posterior ampliación de capital con nuevas aportaciones dinerarias, del informe justificativo de las mismas, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos así como del balance cerrado a 30 de junio de 2008 que sirve de base a la reducción de capital del informe del auditor de cuentas que ha verificado dicho balance.

Hernani, 8 de agosto de 2008.-Administradora única, Margarita Arellano Salaverría.-50.613.