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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por el Consejo de Administración de la Compañía «Hermanos Ros Montesinos, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Camino Viejo del Cementerio número 10, Espinardo, Murcia, el próximo día 29 de septiembre de 2008, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Tercero.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión. De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la LSA, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Murcia, 6 de agosto de 2008.-D. Mariano Ros García, Secretario del Consejo de Administración.-50.181.