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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Francisco Rodríguez Pérez e Hijos, Sociedad Anónima, de fecha......., se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 18 de septiembre de 2008, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Gumidafe, número 7, de La Aldea Blanca, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzar el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 19 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de Francisco Rodríguez Pérez e Hijos, S. A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos referidos a todos los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

San Bartolomé de Tirajana, 31 de julio de 2008.-El Presidente, Francisco Rodríguez Hernandez.-El Secretario, Pino Rodríguez Hernández.-49.657.