Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Asociación Europea Compañía de Seguros, Sociedad Anónima», con código de identificación fiscal número A-28026482, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza Puerta del Sol, 13-3.ª planta, de Madrid el próximo 23 de septiembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2008, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social en tres millones quinientos mil euros con noventa y un céntimos (3.500.000,91 euros), hasta la cifra de Cinco millones ochocientos setenta y seis mil euros con setenta y un centimos (5.876.335,71 euros), emitiendo 1.162,791 nuevas acciones nominativas de tres euros con un céntimo (3,01 euros) de valor nominal cada una de ellas, desembolsadas mediante aportaciones dinerarias,con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente existentes,en plazo máximo 31 de diciembre de 2008, delegando en el Órgano de Administración la facultad de fijar las condiciones del aumento en todo lo que no acuerde la Junta o lo no previsto en la misma. Segundo.-Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorización expresa y delegación de facultades a favor de cualesquiera miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y,en su caso,para su interpretación y subsanación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley. El acta de la Junta será levantada por el señor Notario asistente.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que en relación a los asuntos del orden del día serán sometidos a aprobación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración de la Sociedad justificativo de la ampliación propuesta. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en su solicitud la dirección completa a la que haya de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 5 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Belsue Millán.-50.152.