Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatuto sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar junta general ordinaria de socios, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 19 de septiembre a las 10,00 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, el día 20, a las 10,00 horas, en el Centro Cultural sito en la calle del Carmen, número 26, de la localidad de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Informe de la presidencia. Cuarto.-Cese del cargo de secretario y miembro del Consejo de Administración del Sr, Francisco Cereza Brugués. Quinto.-Nombramiento de un nuevo secretario: Sr. Juan Fernández Jiménez. La posibilidad de inclusión de nuevos miembros al Consejo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

Los señores socios podrán examinar, en la sede del domicilio social sito en la Carretera Nacional II, Km 682500, de Malgrat de Mar, u obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Malgrat de Mar, 10 de agosto de 2008.-El presidente del Consejo de Administración.-Fdo.: Jesús Ángel Resa Osta.-50.664.