Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que se celebrará con carácter extraordinario en Madrid, en el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía, avenida de Felipe II, n.º 15, planta 1.ª, el día 15 de septiembre de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, así como la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Sexto.-Subsanación de la escritura otorgada el día 16 de febrero de 1993, ante el Notario, don Rafael Morales Lozano, con el n.º 232 de su protocolo, y por la que se deba nueva redacción a los Estatutos sociales, y a tal efecto, dar nueva redacción a los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Condonación de los dividendos pasivos. Octavo.-Reducción del capital social a cero, como consecuencia de la condonación de los dividendos pasivos y por las pérdidas habidas, y simultáneo aumento de capital social por importe de 10.000 euros y transformación de la sociedad en sociedad limitada. Noveno.-Aprobación de los Estatutos sociales que regirán a partir de que alcance eficacia la reducción y transformación aprobadas antes, y que incluyen modificación del objeto social, traslado del domicilio social a Sevilla y cambio de la denominación social. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la reunión. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 31 de julio de 2008.-La Administradora única, María José Juanatey.-49.482.