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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S. A., de 28 de julio de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial de Espiñeira de Boiro (A Coruña), el día 19 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas, y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 20 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre situación industrial de la empresa. Análisis de situación del suministro de materia prima y del resultado de las visitas a socios y potenciales clientes en cumplimiento de lo dispuesto en Junta general de accionistas. Segundo.-Ratificación de la actuación del Consejo de Administración en la última ampliación de capital ejecutada: a)  Admisión de los desembolsos efectuados fuera del plazo inicialmente establecido tanto en lo relativo al primero como al segundo desembolso parcial. b)  Aprobación en lo relativo a haberse excedido las actuaciones más allá del plazo de un año. Tercero.-Informe de situación y resultado del préstamo participativo solicitado a los socios. Actualización de tesorería. Cuarto.-Ratificación de la actuación del Consejo de Administración en cuanto a la admisión de aportaciones de préstamo participativo efectuadas fuera de plazo establecido. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 4 de agosto de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Manuel Blanco-Ons Fernández.-50.683.