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Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Infanta Mercedes, número 111, de Madrid, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del 19 de septiembre de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2007, aplicación del resultado y censura de la gestión social. Segundo.-Desembolso de dividendos pasivos pendientes. Tercero.-Disolución de la sociedad. Cuarto.-Cese de Administrador y nombramiento de Liquidador y sus facultades. Quinto.-Aprobación de Balance de liquidación. Sexto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados los titulares de acciones inscritas en sus respectivo registro con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 31 de julio de 2008.-El Administrador, Cuezva Marcos.-48.910.