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Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Verano, 18-20. Polígono Industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz Madrid, a las doce horas del día 30 de septiembre de 2008, en primera y única convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión de un miembro del Consejo de. Administración de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la. Sociedad. Tercero.-Modificación de los artículos 8.º y 22.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización de entrega de acciones propias como retribución a un miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Finalmente se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, hasta el séptimo día anterior al previsto al de celebración de la Junta.

Madrid, 30 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Eguidazu Mayor.-49.981.